Verifikation und AML bei Paripesa Casino

Wir verifizieren jede Person, die bei uns spielt. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir gemäss unserer Lizenz der Malta Gaming Authority durchführen, wann sie stattfinden und was das konkret für Sie bedeutet.

Unser Einsatz gegen Geldwäscherei

Rechtlicher Rahmen

Wir betreiben Paripesa Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) und unterliegen damit vollständig den maltesischen Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2019 gilt für uns ein risikobasiertes Modell: Jede Geschäftsbeziehung wird vorab eingeschätzt und während der gesamten Spielzeit überwacht.

Anonymes Spielen gibt es bei uns nicht. Wer echtes Geld einzahlt, muss beforehand als Person identifiziert sein. Diese Regeln schützen nicht nur uns, sondern in erster Linie Sie als Spieler, denn sie verhindern, dass gestohlene Identitäten oder fremde Konten mit Ihrem Namen missbraucht werden.

Was das für Sie bedeutet

Konkret heisst das: Wir prüfen Ihre Identität, die Herkunft Ihrer Einzahlungen bei relevanten Beträgen und die Eigentumsverhältnisse Ihrer Zahlungsmittel. Verstösse gegen diese Vorgaben dürfen wir nicht tolerieren, da die MGA Verstössen mit Geldstrafen bis zum Lizenzentzug belegt.

Verifikation bei Paripesa Casino

Zu welchen Zeitpunkten

Die Verifikation läuft bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung erfassen wir Ihre Stammdaten und gleichen sie gegen Sanktionslisten und politisch exponierte Personen ab. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten führen wir erweiterte Prüfungen durch, auch mitten in einer laufenden Kundenbeziehung.

• Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben mit öffentlichen Registern und Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung vor Freigabe
• Erhöhtes Risiko oder grosse Beträge: erweiterte Prüfung (Enhanced Due Diligence)

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar fotografiert ist. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein amtlicher Bescheid, der nicht älter als drei Monate ist. Für die Zahlungsmethode bestätigen Sie, dass das Konto auf Ihren Namen läuft.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Identitätskarte, Führerschein)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Behördenschreiben, maximal drei Monate alt
• Eigentumsnachweis der Zahlungsmethode: Kartenauszug, Kontenauszug oder E-Wallet-Screenshot mit sichtbarem Namen

So läuft die Verifikation ab

Schritt für Schritt

Den gesamten Prozess führen Sie direkt in Ihrem Kundenkonto durch. Sie laden die Dokumente über den gesicherten Uploadbereich hoch und erhalten nach jeder Prüfung eine Nachricht in Ihrem Konto sowie per E-Mail. In der Regel ist die Prüfung innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen, in Ausnahmefällen innerhalb von drei Werktagen.

• Dokumente im Konto hochladen (Bereich Verifikation)
• Automatische Vollständigkeitsprüfung durch unser System
• Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Benachrichtigung über das Ergebnis, bei Bedarf mit Hinweis auf fehlende Unterlagen
• Freigabe Ihrer Auszahlung nach erfolgreicher Prüfung

Datenschutz während der Prüfung

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie in einem getrennten System mit eingeschränktem Zugriff. Nur wenige autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz verpflichtet uns dazu.

Wann wir Ihre Geldquelle prüfen

Kontrolle Ihrer Transzahlungen

Limits und Auszahlungsregeln

Auszahlungen spielen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, über die die Einzahlung erfolgt ist. Kommen mehrere Zahlungsmittel zum Einsatz, können wir nachvollziehbare Aufteilungen verlangen. Einzahlungen Dritter oder Zahlungen von Konten, die nicht auf Ihren Namen lauten, lehnen wir in jedem Fall ab und stornieren sie.

Wenn Verifikationen scheitern

Mögliche Massnahmen

Bleibt eine angeordnete Verifikation unerledigt oder erweisen sich Dokumente als ungültig, können wir Auszahlungen zurückhalten, Einzahlungen ablehnen und die betroffenen Spielbereiche einschränken. Das Spielerkonto sperren wir erst, wenn Sie auf wiederholte Aufforderungen nicht reagieren oder wenn Dokumente als gefälscht eingestuft werden. Gesperrte Guthaben zahlen wir nachvollziehbar auf ein verifiziertes Konto in Ihrem Namen zurück.

• Auszahlung ruht, bis die Prüfung abgeschlossen ist
• Konto vorübergehend eingeschränkt bei fehlender Antwort
• Endgültige Sperre bei Fälschungen oder falschen Angaben
• Rückzahlung des Guthabens nur auf Ihre verifizierte Zahlungsmethode

So heben Sie eine Einschränkung auf

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen vollständig nach, nehmen wir die Prüfung unverzüglich wieder auf. Falls ein Dokument abgelehnt wurde, nennen wir Ihnen den konkreten Grund und die zulässigen Alternativen. Unser Support ist rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected] erreichbar.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fristen und Löschung

Verifikationsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die maltesischen Vorschriften verlangen. Diese Frist ermöglicht es den Aufsichtsbehörden, bei späteren Untersuchungen auf nachvollziehbare Unterlagen zuzugreifen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich aus unseren Systemen.

Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht, zu erfahren, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben, und Auszüge davon zu verlangen. Für Auskunftsgesuche erreichen Sie unser Datenschutzteam über [email protected]. Wir antworten in der Regel innerhalb weniger Werktage.

Häufige Fragen

Warum muss ich mich verifizieren lassen?

Unsere Lizenz der Malta Gaming Authority verpflichtet uns, die Identität jedes Spielers festzustellen. Ohne Verifikation sind keine Auszahlungen möglich.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage. Sie erhalten nach Abschluss automatisch eine Nachricht in Ihrem Konto.

Muss ich für jede Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Erstprüfung benötigen wir nur dann neue Unterlagen, wenn Dokumente ablaufen, sich Ihre Angaben ändern oder erweiterte Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben sind.

Warum wird meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode zurücküberwiesen?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über Umwege an Dritte fliessen. Sie ist Teil unserer AML Vorgaben und gilt für alle Zahlungsmittel inklusive Kryptowährungen.